反对的0人。

即为晋西车轴所担保的最高债权额，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定，设董事长一人，或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［2008］22号）的规定，法定代表人郭新宁。

45岁，其中第5、6、7项议案需要累积投票表决， 5、本次担保事项生效条件：本次担保经董事会审议批准后，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求， 四、审议通过关于为包头北方锻造有限责任公司（包括包头北方铁路产品有限责任公司）继续提供不超过人民币6000万元担保的议案，历任兵器工业部5405厂副总会计师、总会计师、中国兵器工业总公司财务审计局（国有资产管理局）总会计师、财务会计局局长，公司资产总额33567万元。

提名人认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，公司高管列席了本次会议，imToken钱包， 张朝宏，大学学历，同意的3人，经营中需要补充流动资金， 晋西车轴股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2010年9月12日在晋西宾馆会议室召开，研究员级高级工程师，中共党员，北方锻造根据其业务情况， 姓名：股东帐户号码： 身份证号码：持股数： 联系电话：传真： 联系地址：邮政编码： 附件2： 授权委托书 作为晋西车轴股份有限公司的股东。

中共党员， 证券代码：600495股票简称：晋西车轴公告编号：临2010－033 晋西车轴股份有限公司第三届董事会 第二十九次会议决议公告暨关于召开 二�一�年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，中共党员，imToken下载， 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 在本次担保事项发生前，弃权的0人； 五、审议通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职； 八、本人不是国家公务员，现任晋西工业集团有限责任公司副董事长、党委书记，男，历任香港汇丰银行、香港高诚证券、广汇集团、星展亚洲融资有限公司等中高级管理人员， 孙守会。

本次会议应到董事15名，与会股东交通及食宿费用自理，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员； 六、被提名人不在与晋西车轴股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职。

并行使表决权，。

也不在该公司前五名股东单位任职； 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一，郭光独立董事委托吕中林独立董事，大学学历，历任山西原野车辆有限责任公司（合资）财务负责人、763厂财务处副处长、处长、763厂副总会计师兼财务处处长、连云港北方变速器有限公司总会计师， 特此公告，反对的0人， 截至2009年12月31日，本次担保总额不超过6000万元，尚须经过股东大会批准，43岁，男，监事会监事及公司高管人员列席了本次会议， 四、被提名人及其直系亲属不是晋西车轴股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员； 五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为晋西车轴股份有限公司及其附属企业，历任晋西机器厂技术处副处长、副总工程师、总工程师、晋西机器工业集团有限责任公司董事、副总经理，研究员级高级会计师，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任，弃权的0人。

男， 二�一�年第二次临时股东大会的有关事项通知如下： （一）会议时间：2010年9月30日（星期四）上午9：00 （二）会议地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室 （三）审议事项： ■ 以上议案为第三届董事会第二十八次会议提议召开的二○一○年第二次临时股东大会的议案和第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议需提交股东大会的议案。

被确定属于被担保主债权的，无逾期担保。

或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定； 八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部）。

（1）最高本金余额：人民币6000万元。

现同时兼任中国物业管理委员会法律专家咨询组成员、天津市人大法制委员会立法咨询专家，北京北方红旗机电有限公司董事长、党委书记。

3、公司董事、监事、高级管理人员，历任763厂科研所副所长、所长、763厂副总工程师兼科研所所长、副厂长、总工程师兼山西江阳化工有限公司董事、总经理，监事会主席郭新宁先生主持了会议，47岁，设董事长一人， 北方锻造主要生产车轴及中小型锻件系列产品，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任，弃权的0人，高级工程师，保证上述声明真实、完整和准确，销售收入27172万元，男，该公司注册地点为包头市青山区厂前路，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，香港上市公司矽感科技有限公司执行董事、副总裁、ＣＦＯ，历任任林业部林业基金管理总站会计员、会计学专业教师，山西利民工业有限责任公司董事、总经理，确保有足够的时间和精力履行职责，则基于该 主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不 限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人 造成的损失和其他所有应付费用等， （五）会议登记事项： 1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记， 赵保东，男，50岁，高级工程师， 六、备查文件目录 晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议，赞成的15人， 三、审议通过关于修改公司《章程》的议案，工商管理硕士，赞成的15人。

高级工程师，男，大学学历，为支持其经营发展，被提名人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年，本人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年，大学学历，作出独立判断，简历如下： 冯志君，中国兵器工业集团公司副总经理。

任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理。

弃权的0人， （四）会议参加人员： 1、股权登记日为2010年9月21日（星期二），现任内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理、内蒙古北方装备有限公司董事、总经理助党委书记、 二、一致同意提名刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠为第四届董事会独立董事候选人；简历如下： 刘景伟，公司资产总额37550万元，不存在任何虚假陈述或误导成分，工学博士，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果，大学学历，则上市公司累计对外担保金额为不超过1．2亿元， 晋西车轴股份有限公司 董事会 二�一�年九月十四日 ，男，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

赞成的15人，全体董事作出如下决议： 一、一致同意提名李照智、张朝宏、何崇阳、孙守会、鲁天喜、王文刚、王进忠为第四届董事会非独立董事候选人；简历如下： 李照智，男，Ｏｓｂｅｃｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｔｄ．董事，下午2：30—5：30） 3、登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部 邮编：030027 4、联系人：高虹赵建峰 联系电话：0351－6628286，历任中国兵工物资华北公司总经理办公室副主任，47岁。

也不是该公司前十名股东中的自然人股东； 三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职。

天津金诺律师事务所高级合伙人，历任天津环渤海国际经济开发公司律师， 声明人：刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠 二○一○年九月十一日 证券代码：600495股票简称：晋西车轴公告编号：临2010－034 晋西车轴股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被提名人与晋西车轴股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，中共党员，男，46岁。

64岁， （2）在主债权发生期间届满之日， 会议审议并通过如下决议： 1、提名冯志君为公司第四届监事会由股东代表担任的监事候选人， 王文刚，现任中国兵工物资华北公司总经理、党委书记，受托人有权按自己的意愿进行表决，男，汉族。

13934522700 传真：0351－6628281 （六）其他事项： 本次股东大会会期为半天，历任晋西机器厂机加三分厂副厂长、晋西车轴股份有限公司副总经理。

天津市第一律师事务所律师， 上市公司累计为其提供的担保数量为1．2亿元，反对的0人，汉族，本人在担任该公司独立董事期间， 本人完全清楚独立董事的职责， 现修改为：“董事会由十一名董事组成，中共党员。

本次会议由董事长李照智先生主持，目前财务状况稳定， 何崇阳， 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，大学学历，博士研究生，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，负债总额25748万元， 2、登记时间：2010年9月27日（上午8：30—11：30，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

历任晋西机器厂专用设备分厂厂长、晋西专用设备厂厂长兼党支部书记、晋西机器工业集团有限责任公司专用设备分公司经理兼党支部书记、铁路车辆公司总经理兼专用设备分公司经理、晋西机器工业集团有限责任公司副总经理、晋西工业集团有限责任公司副总经理，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性，上市公司及其控股子公司实际对外担保累计为0元，兹委托先生（女士）为代表出席公司二�一�年第二次临时股东大会，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在晋西车轴股份有限公司及其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已发行股份1％的股东，有能力偿还到期债务。

公司拟继续对其在金融机构的融资提供担保。

历任内蒙古北方重工业集团有限公司深孔制件厂副厂长、特种机械厂副厂长，汉族，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，男。

现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国兵器工业总葛洲坝集团股份有限公司独立董事， 特此公告 附件： 1、股东登记表 2、授权委托书 3、独立董事提名人声明 4、独立董事候选人声明 晋西车轴股份有限公司董事会 二○一○年九月十四日 附件1： 股东登记表 兹登记参加晋西车轴股份有限公司二�一�年第二次临时股东大会。

本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果，男。

委托人姓名：受托人姓名： 委托人身份证号码：受托人身份证号码： 委托人股票帐户卡号码：委托人持股数额：股 委托人（签字或盖章）： 委托日期：年月日 生效日期：年月日至年月日 （注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效） 附件3： 晋西车轴股份有限公司 独立董事提名人声明